Desmantelada red criminal en España por fraude de sustancias etílicas

Un operativo dirigido por la Fiscalía Europea (EPPO) resultó en la detención de 18 personas en España, vinculadas a una red delictiva acusada de defraudar 32,8 millones de euros mediante el impago del IVA en la importación de bebidas etílicas desde la Unión Europea.

De este modo, la organización utilizaba un complejo entramado de sociedades pantalla en España, Bélgica y Portugal.

Según el comunicado oficial de la EPPO, la red operaba a través de dos depósitos fiscales en territorio español y empleaba intermediarios ficticios (missing traders) que desaparecían tras adquirir el alcohol sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

Las detenciones, que incluyen a los cinco presuntos cabecillas, se efectuaron tras el registro de 12 locaciones en las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia.

Durante el despliegue policial se intervinieron 430 mil euros en efectivo, 40 inmuebles y diversos vehículos, además de cuentas bancarias pertenecientes a 60 personas y empresas bajo investigación.

Las autoridades estiman que el beneficio ilícito se obtuvo entre los años 2019 y 2025, dinero que posteriormente fue objeto de blanqueo de capitales. La investigación reveló que una de las empresas involucradas mantenía vínculos con las Islas Turcas y Caicos.