Venezuela está en la «lista gris» de vigilancia sobre la acción contra blanqueo

Venezuela y Mónaco, se suman a otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada� por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva, esto de acuerdo al Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Asimismo, en un comunicado emitido al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó de esa “lista gris� a Jamaica y Turquía.

De este modo, Venezuela y Mónaco se comprometieron ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación.

Con respecto a la nación caribeña, el plan de acción incluye una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; garantías de que las entidades financieras se someten a esas reglas contra el blanqueo; o que la información sobre los beneficiarios está disponible y se actualiza.

Además, incluye igualmente un aumento de los recursos para las autoridades de supervisión; una mejora de la investigación y de los procedimientos judiciales; o la aplicación sin demora de sanciones financieras en caso de infracciones.