Saab ordenÃ³ detenciÃ³n de 19 involucrados en caso ABA Mercado de Capitales

por: InÃ©s Reyes

18/10/2018 | 12:30 pm

@MinpublicoVE

El Fiscal General de la RepÃºblica, Tarek William Saab, seÃ±alÃ³ que el Ministerio PÃºblico (MP) retomÃ³ la investigaciÃ³n penalÂ que habÃa sido archivada relacionada con la supuesta estafaÂ cometida por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A.

Saab revelÃ³ detalles tras hacer una rueda de prensa este jueves 18 de octubre, desde la sede del organismo.

ExplicÃ³ que este caso fue denunciado en el 2012 por la presunta venta fraudulenta de tÃtulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados mÃ¡s de 50 millones de dÃ³lares.

Â«Esta investigaciÃ³n tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el 2016 (…) Hasta ese momento, solo se habÃa solicitado una orden de aprehensiÃ³n en contra de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, que no se materializÃ³Â», CitÃ³ el Fiscal.

TambiÃ©n, agregÃ³ queÂ ABA Mercado de Capitales vendiÃ³ los tÃtulos valores de sus clientes sin la autorizaciÃ³n de Ã©stos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas.

Posteriormente, indicÃ³ en este caso la participaciÃ³n de 19 personas, las cuales, fueron solicitadas las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n, entre ellas mencionamos:

Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, JosÃ© Zubillaga, JesÃºs RincÃ³n, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, AndrÃ©s Delgado y FenelÃ³n JimÃ©nez, accionistas de este grupo.

Asimismo, estÃ¡n solicitados Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, ademÃ¡s de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero.

De igual forma, estÃ¡n solicitadas la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid PÃ©rez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias.

Â«AdemÃ¡sÂ vamos a presentar un escrito acusatorio contra tres personas que habÃan sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel FarÃas; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto GonzÃ¡lez, directivo de esta empresaÂ», expresÃ³Â Tarek William Saab.

Para finalizar, detallÃ³ que Â«el Ministerio PÃºblico no dejarÃ¡ nada al azar y darÃ¡ una seÃ±al clara de que estas personas sin escrÃºpulos serÃ¡n perseguidasÂ».

#AHORA Fiscal General @TarekWiliamSaab anuncia acciones contra implicados en estafa realizada por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa contra mÃ¡s de 300 familias #18Oct pic.twitter.com/MW3HuBhyON

â€” MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 18 de octubre de 2018